Hapšenje zbog pranja novca: Razbijen lanac fiktivnih poslova, prisvojili više od 500.000 evra

U saopštenju MUP navodi se da su uhapšena odgovorna lica "Conal Group" doo - B. Č. (1954) i Lj. Č. (1984), odgovorno lice "Beobrod" doo A. Š. (1979), zaposleni u "Conal Group" doo, I. B. (1985) i V. Ž. (1972), kao i S. C. (1993).

Oni se sumnjiče da su od februara do juna ove godine izvršili prenos imovine, novca u ukupnom iznosu više od 500.000 evra, sa znanjem da ta imovina potiče od fiktivnog pravnog posla.

PROČITAJTE JOŠ

Hronika

MUP: Uhapšeno četvoro osumnjičenih za "pranje" 23 miliona dinara

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije uhapsili su četiri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo pranje novca u saizvršilaštvu.

12:53Pre 175 d06.03.2025.

Autor

Hronika

Uhapšen muškarac (50) zbog zloupotrebe službenog položaja: Posredovao između Sotirovski i firme "Vodomonteri"

U nastavku borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su S. M. (50) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja u pomaganju.

13:07Pre 66 d23.06.2025.

Autor

Za taj posao osumnjičeni su sačinjavali poslovnu dokumentaciju sa neistinitom sadržinom i tako omogućili da se po osnovu uvećanih faktura i fiktivnih usluga transporta sa računa "Conal Group" izvrši prenos novčanih sredstava u iznosu od 501.586 evra na račun PD "Meditarean Logistic" koje je registrovano van teritorije Srbije.

Kako se sumnja, sa računa navedenog privrednog društva novac je vraćan u Srbiju uplatama na račun PD "Beobrod" na osnovu usluga transporta u iznosu od 316.905 evra, a razlika od 184.680 evra je podignuta sa računa PD "Meditarean Logistic" i vraćena na ruke B. Č. i Lj. Č. pri čemu je odgovorno lice "Meditarean Logistic" za sebe zadržavao proviziju od 7 odsto od svake pojedinačne uplate (ukupno 12.928 evra).

Osumnjičeni A. Š. je predao 20.000 evra B. Č, a on I. B. kada su uhapšeni.

Krivičnom prijavom je obuhvaćena još jedna osoba za kojom se traga.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni u nadležno tužilaštvo, piše u saopštenju.

Preuzmite Newsmax Balkans aplikaciju:

Pratite nas na društvenim mrežama:

Komentari (0)