Rezultati pretrage: pranje novca

Hronika

Razbijena kriminalna grupa: Uhapšeno 32 osumnjičenih za pranje novca u Šapcu i Beogradu

Srpska policija uhapsila je 32 osobe zbog postojanja sumnje da su izvršile krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela u vezi sa krivičnim delima neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit, poreska prevara i pranje novca.

1766775735Pre 19 d1766748420

Autor

Hronika

MUP: Dvoje uhapšeno zbog pranja novca u Kraljevu, za trećim se traga

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu uhapsili su M. A. (33) i S. H. (58) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca.

1765977420Pre 28 d1765977420

Autor

Hronika

Uhapšeno 11 osoba zbog utaje poreza, oštetili budžet Srbije za skoro 350 miliona dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su 11 osoba zbog sumnje da su počinili delo poreska utaja i poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost i krivična dela pranje novca.

1765892340Pre 29 d1765892340

Autor

Hronika

Uhapšeno 11 osumnjičenih zbog poreske utaje i pranja novca u Novom Sadu, za dve osobe raspisana poternica

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je određeno zadržavanja do 48 časova za 11 osumnjičenih, dok je za dva raspisana policijska poternica, zbog sumnje da su izvršili krivičnna dela utaju poreza, poreske prevare i pranje novca.

1765812540Pre 30 d1765812540

Autor

Društvo

Vujić: Uloga javnih beležnika u procesu sprečavanja pranja novca nezamenljiva

Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da je uloga javnih beležnika u procesu sprečavanja pranja novca nezamenljiva, a da je i sama svrha javnog beležništva jačanje pravne sigurnosti.

1765049580Pre 39 d1765049580

Autor

Hronika

Potvrđena optužnica za pranje novca protiv bivšeg predsednika UO Instituta za standardizaciju

Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je optužnicu za pranje novca protiv bivšeg predsednika Upravnog odbora Instituta za standardizaciju D. R.

1763648700Pre 55 d1763648700

Autor

SVET

Australijska policija uhapsila gataru i njenu ćerku zbog prevare od 46 miliona dolara

Australijska policija uhapsila je majku i njenu ćerku optužene da su bile deo sindikata za prevaru i pranje novca, kojim je navodno prevareno više desetina ljudi, uglavnom iz vijetnamske zajednice, za oko 46 miliona dolara.

1763027040Pre 62 d1763027040

Autor

REGION

Uhapšen crnogorski biznismen Ranko Ubović, priveden i dugogodišnji direktor kompanije Bemax

Crnogorski biznismen Ranko Ubović priveden je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, potvrđeno je portalu RTCG, a uz njega je priveden i Veselin Kovačević, dugogodišnji direktor kompanije Bemax.

1761583380Pre 79 d1761583380

Autor

SVET

Podignuta optužnica protiv bivšeg gruzijskog premijera, tereti se za pranje novca

Protiv bivšeg gruzijskog premijera Iraklija Garibašvilija podignuta je optužnica za pranje novca velikih razmera, prenose gruzijski mediji.

1761303720Pre 82 d1761303720

Autor

Hronika

Tri osobe iz Niša uhapšene zbog pranja novca: Preko preduzeća proneverili oko devet miliona dinara

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapšene su tri osobe iz Niša zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo pranje novca.

1760447280Pre 92 d1760447280

Autor

REGION

Srbija izručila Crnoj Gori Darka Novakovića, osumnjičenog za šverc cigareta i pranje novca

Crnoj Gori izručen je Darko Novaković (54), kojeg Specijalno državno tužilaštvo (SDT) sumnjiči da je član kriminalne organizacije koju je, prema njihovim tvrdnjama, formirao vlasnik firme "Televeks" Vladimir Mijajlović, a koja je švercovala cigarete i prala novac.

1758902700Pre 110 d1758902700

Autor

Hronika

Podignuta optužnica protiv Nemanje Stajića i još 12 okrivljenih: Nezakonitim legalizacijama "oprali" milijardu dinara

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je podiglo optužnicu protiv organizovane kriminalne grupe, čiji je ogranizator bio nekadašnji sekretar Sekretarijata za poslove legalizacije objekata u Gradskoj upravi Beograda Nemanja Stajić.

1755274560Pre 152 d1755274560

Autor

Hronika

Podignuta optužnica protiv 62 osobe zbog sumnje na pranje novca i poresku prevaru od 400 miliona dinara

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu podiglo je optužnicu protiv vlasnika poljoprivrednog gazdinstva "Dragan Tikić" iz Vršca Dragana T. i još 61 okrivljenog lica.

1754392980Pre 162 d1754392980

Autor

Hronika

Uhapšeno četvoro zbog pranja novca i utaje poreza: Sumnja se da su oštetili preduzeće u Čačku za 134 miliona dinara

Policija je uhapsila četiri osobe zbog sumnje da su oštetile privredno društvo iz Čačka za više od 134 miliona dinara kroz zloupotrebe, pranje novca i poreske utaje. Među uhapšenima su vlasnik firme, knjigovođa i odgovorna lica iz dve firme.

1752510660Pre 184 d1752510660

Autor

Hronika

Uhapšeno šest osoba zbog pranja novca i falsifikovanja dokumenata: Prisvojili skoro 19 miliona dinara

Policija je uhapsila šest osoba zbog sumnje da su nezakonito prisvojile više od 18,8 miliona dinara prodajom otpadnog aluminijuma i falsifikovanjem dokumentacije. Među uhapšenima je i jedan kineski državljanin.

1752503340Pre 184 d1752503340

Autor

Hronika

MUP: Uhapšene dve osobe zbog pranja novca, imovinska korist od 17 miliona dinara

U nastavku borbe protiv korupcije pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu tužioca Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsili su dve osobe osumnjičene za pranje novca.

1752051420Pre 189 d1752051420

Autor

Hronika

VJT pokrenuo istragu protiv 21 osobe zbog pranja novca - 11 uhapšenih, za ostalima se traga

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pokrenulo je istragu protiv ukupno 21 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila 10 krivičnih dela Pranje novca.

1751625900Pre 194 d1751625900

Autor

Hronika

Hapšenje zbog pranja novca: Razbijen lanac fiktivnih poslova, prisvojili više od 500.000 evra

U nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala uhapšeno je šest osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela pranje novca.

1750934040Pre 202 d1750934040

Autor

Hronika

Uhapšene četiri osobe zbog pranja novca i poreske utaje, oštetili državu za oko 70 miliona dinara

U nastavku borbe protiv korupcije pripadnici MUP, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije u saradnji sa Poreskom policijom, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su četiri osobe, dok će protiv još jedne podneti krivičnu prijavu.

1750686840Pre 205 d1750686840

Autor

Hronika

Saslušano 18 osumnjičenih za pranje novca: Preko "peračkih firmi" podizali novac sa svojih računa, pa uzimali proviziju

Pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušano je 18 odgovornih lica više privrednih društava. Oni se sumnjiče da su izvlačili novac sa računa svojih firmi preko drugih privrednih društava tzv. peračkih firmi i zadržavali proviziju od pet do 10 odsto.

1750349820Pre 209 d1750349820

Autor